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东方钽业:七届十二次监事会会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-24 19:09:06   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
宁夏东方钽业股份有限公司七届十二次监事会会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。宁夏东方钽业股份有...

宁夏东方钽业股份有限公司七届十二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司七届十二次监事会会议于2019年10月23日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席马晓明先生主持,经过讨论审议:

一、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

监事会对公司2019年第三季度报告发表如下意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2019年10月25日


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