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东方钽业:七届十七次董事会会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-24 19:09:05   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
宁夏东方钽业股份有限公司七届十七次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁夏东方钽业股份有限...

宁夏东方钽业股份有限公司七届十七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司七届十七次董事会会议通知于2019年10月12日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2019年10月23日以通讯表决方式召开,应出席会议董事9人,实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》,公司2019年第三季度报告全文见巨潮资讯网,摘要详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2019-042号公告。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。具体内容如下:

根据公司《章程》的规定及工作开展的需要,公司拟续聘具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年,财务报告年度审计费用拟为人民币 50万元,内部控制审计费用拟为人民币25 万元。其他事宜依据《公司章程》及双方签署的《审计业务约定书》确定。

本议案尚需经公司2019年第四次临时股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见2019年10月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2019-043号公告。特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会2019年10月25日


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