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查看PDF原文公告日期：2019-09-28
股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2019-037 号宁夏东方钽业股份有限公司2019 年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2019 年 9 月 27 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 9 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 9月 26 日 15:00 至 2019 年 9月 27 日 15:00 期间的任意时间。2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：赵文通董事长6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。（二）会议的出席情况1、出席会议的总体情况参加本次股东大会的股东或股东代表共计 7 人，代表股份202,047,400 股，占上市公司总股份的 45.8331％。2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况通过现场投票的股东 1 人，代表股份 201,916,800 股，占上市公司总股份的 45.8035％。通过网络投票的股东 6人，代表股份 130,600股，占上市公司总股份的 0.0296％。3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 130,600 股，占上市公司总股份的 0.0296％。4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。二、议案审议和表决情况本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合议案 1.00 关于修改公司《章程》的议案总表决情况：同意 201,943,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9486％；反对 103,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0514％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：同意 26,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.4441％；反对 103,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.5559％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。表决结果：通过。三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所2.律师姓名：刘庆国、刘宁3.结论性意见：律师认为，公司 2019 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议2、公司 2019 年第三次临时股东大会法律意见书宁夏东方钽业股份有限公司董事会2019 年 9 月 27 日[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 000962股吧 http://000962.h0.cn
公司名称：东方钽业
股票代码：sz000962
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：小金属
所属地区：宁夏
公司全称：宁夏东方钽业股份有限公司
英文名称：Ningxia Orient Tantalum Industry Co.,Ltd.
公司简介：东方钽业公司是全球知名的钽﹑铌冶炼及加工生产商，稀有金属钽、铌、铍、钛及合金等的研发、生产、销售和进出口业务。目前已形成钽金属及合金制品、铌金属及合金制品、铍合金材料、钛金属及合金材料、光伏材料和能源材料六大类产品，被广泛应用于电子、通讯、航空、航...
注册资本：4.5亿
法人代表：黄志学
总 经 理：黄志学
董 秘：秦宏武
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