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查看PDF原文公告日期：2022-11-04
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2022-048 号宁夏东方钽业股份有限公司2022 年非公开发行 A 股股票预案二〇二二年十一月发行人声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。因本次发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、公司本次发行股票预案是公司董事会对本次发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司 2022 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行A 股股票尚需完成国有资产监管审批程序，并经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。2、本次非公开发行的发行对象为包含中国有色集团在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。除中国有色集团外，其他特定对象包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。除中国有色集团以外的最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。本次发行的发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。3、本次非公开发行对象中包含中国有色集团，中国有色集团为本公司的实际控制人。中国有色集团为本公司的关联方，本次发行构成关联交易。同时，本次发行募投项目涉及上市公司向控股股东及其关联方购买生产经营所需土地、房产和设备，上述交易构成关联交易。在本公司董事会及监事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事已回避表决。报经公司股东大会审议时，关联股东将在股东大会上对本次发行相关事项回避表决。除上述情况外，本次发行不存在其他关联交易。4、本次非公开发行采取询价发行方式，定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行价格将作相应调整。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。中国有色集团同意按照协议约定的价格认购东方钽业本次非公开发行的股票，认购总额为人民币 5,078 万元。中国有色集团不参与本次发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。若本次非公开发行股票未能通过询价方式产生发行价格，中国有色集团同意以发行底价作为认购价格参与本次认购。5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 67,518.32 万元，本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过 132,249,793 股（含132,249,793 股）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权事项，本次……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000962股吧 http://000962.h0.cn
公司名称：东方钽业
股票代码：sz000962
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：小金属
所属地区：宁夏
公司全称：宁夏东方钽业股份有限公司
英文名称：Ningxia Orient Tantalum Industry Co.,Ltd.
公司简介：东方钽业公司是全球知名的钽﹑铌冶炼及加工生产商，稀有金属钽、铌、铍、钛及合金等的研发、生产、销售和进出口业务。目前已形成钽金属及合金制品、铌金属及合金制品、铍合金材料、钛金属及合金材料、光伏材料和能源材料六大类产品，被广泛应用于电子、通讯、航空、航...
注册资本：4.5亿
法人代表：黄志学
总 经 理：黄志学
董 秘：秦宏武
公司网址：www.otic.com.cn
电子信箱：zhqb@otic.com.cn
